江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2018-017 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议通知情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称 “公司”）2017 年年度股东大会会议通 知的公告（公告编号：2018-011）已于2018 年3 月31 日刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露媒体。 二、会议召开情况 公司2017 年年度股东大会于2018 年4 月25 日（星期三）在公司会议室以现场投票 和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2018 年4 月24 日（星期二） 15:00-2018 年4 月25 日（星期三）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2018 年4 月25 日9:30－11:30 和13:00－15:00；通过 互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年4 月24 日15:00 至2018 年4 月25 日 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计24 人，代表公司有表决权的 1 股份 111,300,440 股，占公司有表决权股份总数的 38.4074%。其中：出席(含委托 出席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计20 人，代表公司有表决权的股 份111,141,440 股，占公司有表决权股份总数的38.3525%；通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计4 人，代表公司有 表决权的股份 159,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0549 ％。 出席(含委托出席)本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人 （以下简称“中小投资者”） 共18 人，代表公司股份32,203,632 股，占公司有表决权股份总数的11.1128%。 三、议案审议表决情况 1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。 表决结果：同意111,300,440 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股， 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决结果：同意32,203,632 股，占出席会议的中小投资者有表决 权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%； 弃权0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。 2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》 表决结果：同意111,300,440 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股， 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决结果：同意32,203,632 股，占出席会议的中小投资者有表决 权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%； 弃权0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。 3、审议通过《2017 年度报告及其摘要》 表决结果：同意111,300,440 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股， 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决结果：同意32,203,632 股，占出席会议的中小投资者有表决 2 权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%； 弃权0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。 4、审议通过《2017 年度财务决算报告》 表决结果：同意111,300,4