浙江净源膜科技股份有限公司股票发行方案.PDFVIP

浙江净源膜科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-015 证券代码：836674 证券简称：净源科技 主办券商：安信证券 （住所：宁波市江北区环城北路东段134 号1 幢123、124 室） 股票发行方案 主办券商 （住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元） 二零一八年四月 1 浙江净源膜科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-015 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公 司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本方案已经提交第一届董事会第二十一次会议审议通过。 2 浙江净源膜科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-015 目录 释义4 一、公司基本信息5 二、发行计划5 （一）发行目的5 （二）发行对象及现有股东的认购安排5 （三）发行价格及定价方法9 （四）发行数量10 （五）预计募集资金总额10 （六）公司除息除权、未分配利润和转增股本情况10 （七）本次发行的股票，存在以下限售安排10 （八）本次募集资金用途12 （九）前次发行募集资金的使用情况18 （十）本次发行前滚存未分配利润的处置方案20 （十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项20 （十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况20 三、非现金资产认购情况20 四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析20 五、公司需要披露的其他重大事项21 （一）其他披露重大事项21 （二）附生效条件的股份认购合同的主要内容21 六、本次股票发行相关的中介机构信息23 （一）主办券商23 （二）会计师事务所24 （三）律师事务所24 七、有关声明25 3 浙江净源膜科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-015 释义 除非本股票发行方案另有说明，下列简称具有以下含义： 公司、本公司 指 浙江净源膜科技股份有限公司 股东大会 指 浙江净源膜科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江净源膜科技股份有限公司董事会 公司章程 指 《浙江净源膜科技股份有限公司章程》 高级管理人员 指 公司总经理