三隆煤业能源公司综合管理部制度.docx

目 录 综合管理部制度1办公用品及办公费管理制度1印章管理制度13接待工作管理制度20公文管理制度30车辆使用及驾驶员管理制度44会议管理制度58后勤管理制度66审计管理制度72保密管理制度80档案管理制度84党风廉政建设状况分析制度106中层领导干部三项谈话制度107效能监察工作制度108领导干部本人及家庭重大事项报告制度118重点岗位工作人员廉政教育谈话制度122“三重一大”制度127“三会一课”管理制度130反腐倡廉宣传教育制度133综合管理部制度办公用品及办公费管理制度第一章 总 则第一条 为了规范公司办公用品及办公费管理,本着高效、节俭、合理配置办公资源的原则,特制定本制度。第二条 本制度适用于山西三隆能源有限公司办公用品及办公费的管理。第三条 综合管理部为办公用品及办公费归口管理部门。第二章 办公用品分类第四条 通讯类办公用品:包括内外线电话、传真机等。第五条 自动化类办公用品:包括办公类(笔记本电脑、台式电脑、复印机、打印机)、工具类(扫描仪、投影仪、照相机、摄像机、放像机、录音机等)。第六条 一般类办公用品:包括办公桌椅沙发、茶几、书柜、衣架、报纸夹等。第七条 消耗类办公用品（详见附表清单）。第三章 办公用品配置标准第八条 通讯类办公用品的配置标准根据需要，办公电话每个办公室1部。第九条 自动化类办公用品配置标准原则上，公司副董事长、总经理、副总经理、煤矿矿长、副矿长、煤化工负责人、洗煤厂厂长可配置1台笔记本电脑；部门主任以上其他领导可根据工作需要提出申请，经主管副总经理、总经理批准方可配置（由综合管理部统一购置）笔记本电脑；公司其余员工根据实际工作需要统一配置同一级别台式电脑；原则上1个部门只安装1台打印机（部门内实行统一的网络打印）和传真机，综合管理部、生产技术部各配备1台复印机（集中复印）；工具类设备（如投影仪、照相机、摄像机等）可由公司购置，综合管理部统一管理，相关人员或部门可向综合管理部按有关程序办理借用手续。第十条 一般类办公用品配置标准原则上煤矿负责人、煤化工负责人及公司副总经理以上领导办公室可根据需要配置必备的办公用品（老板桌椅、衣柜、文件柜、书柜、茶几、沙发、饮水机等）；煤矿副矿长、副总工、部门主任室可配备必要的办公用品（办公桌椅、沙发、文件柜、衣柜、饮水机等）；其余公司人员统一配置专用办公工位、电脑椅及必要的文件柜。第十一条 消耗类办公用品的配置一、各部门办公用品费用计入部门费用。公司各部门年度办公用品总额由公司综合管理部会同各部门负责人统一制定，各部门在总额内严格控制、节约使用，不得超支。二、公司员工可按需要配置必要的消耗类办公用品，特殊的专业部门才可配置特殊的办公用品（如财务资产部网络服务器、档案网络服务器等）。三、部门主任以上可印制名片，由综合管理部统一设计名片文字、样式及标准,并指定名片制作商印制。其他人员因工作需要需印制名片的，须经部门主任同意后，方可报综合部统一印制。第四章 计划、审批、采购、配备程序第十二条 各部门每月25日前根据需要结合本部门实际认真填写下月《办公用品需用计划表》（附录2），经本部门负责人签字报主管领导审批，综合管理部汇总审核、编制《办公用品采购计划表》（附录3）报主管副总经理、财务总监、总经理批准。不按规定程序申请购置的各类办公用品其费用原则上不予报销。第十三条 公司综合管理部应做好比质比价，择优选购，努力降低采购成本，根据情况，可采用定点采购（免费送货），与定点商签署规模采购协议等制度确保优质优价。在10个工作日内完成采购任务。第十四条 交货验收时，经办人必须认真核对名称、规格型号、单价、数量、检查外观完好，必要时要索取合格证、装箱单，发现问题及时处理。第十五条 办公用品采购回公司后应及时通知相关部门，领用时办理相关领用登记手续，由使用人领取。第五章 遗失或损坏的处理第十六条 消耗类（附录1）办公用品领用原则上以旧换新；自动化类、通讯类和一般类办公用品如属于固定资产，须在折旧完毕后（如：电脑一般使用年限是5年）不能使用的情况下才按相应程序给予更换，在折旧期内原则上不予更换，确需更换必须有正当原因且经主管副总经理签字报总经理核批。第十七条 使用人领用的办公用品必须珍惜爱护，任何人不得随意损坏和遗失；发生损坏和遗失属于使用者原因时，不再补发，由使用者自行购买。第十八条 非使用人原因发生损坏或遗失，使用人应及时报告部门负责人，并说明情况，由部门负责人签署意见后，按申购程序办理换发或补发。第六章 岗位变动处理第十九条 员工在公司内部不同部门轮岗，符合新岗位办公用品配置标准的物品可随人带走，不符合新岗位配置标准的物品交回公司综合管理部，并办理相应注销手续。第二十条 员工离开本公司工作时均应在离职前交还所有正在使用的办公用品后，有关部门才能办理离职手续。