公司2017年度监事会工作报告.PDFVIP

五矿资本2017 年度监事会工作报告 公司2017 年度监事会工作报告 各位监事： 2017 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等 国家有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范公司运作，现将 公司监事会2017 年度工作情况报告如下： 一、 监事会的工作情况 召开会议的次数 12 次 监事会会议情况 监事会会议议题 1、《关于公司拟参与中国外贸金融租赁有限公司股权转让项目的议 案》； 2 、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》； 3、《关于本次交易不适用上市公司重大资产重组管理办法第十三 第六届监事会第二 条相关规定的议案》； 十次会议 4 、《金瑞新材料科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及 其摘要； 5、《关于简化公司非许可类重大资产决策和信息披露程序申请的议 案》。 第六届监事会第二 《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》 十一次会议 1、《公司2016 年度监事会工作报告》； 2 、《公司2016 年度财务决算报告》； 3、《公司2016 年度利润分配预案》； 4 、《公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 5、《公司2016 年度社会责任报告》； 6、《关于计提2016 年度其他应收款坏账准备和可供出售金融资产减 第六届监事会第二 值准备的议案》； 十二次会议 7、《关于计提内退退福利的议案》； 8、《关于核销应收账款、其他应收款、商誉的议案》； 9、《公司2016 年度报告》及摘要； 10、《关于全资子公司五矿资本控股有限公司发行公司债券的议案》； 11、《关于预计2017 年度为子公司提供担保额度的议案》； 12、《公司2017 年度财务预算报告》。 第六届监事会第二 1、《公司2017 年第一季度报告》及摘要； 五矿资本2017 年度监事会工作报告 十三次会议 2 、《关于公司监事会换届选举的议案》。 第七届监事会第一 1、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》； 次会议 2 、《关于预计公司2017 年度日常关联交易的议案》。 第七届监事会第二 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 次会议 第七届监事会第三 《关于全资子公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 次会议 1、《公司2017 年半年度报告》及摘要； 第七届监事会第四 2 、《公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 次会议 3、《关于会计政策变更的议案》。 1、《关于公司出售资产暨关联交易方案的议案》； 第七届监事会第五 2 、《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；