中材节能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2018-006 中材节能股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018 年 3 月 30 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层公司第一会议室 （2112）以现场方式召开。会议通知及议案材料于2018 年3 月20 日以邮件方式 发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事7 名，实际 参与表决董事7 名，部分高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》。 同意《公司2017 年度董事会工作报告》。 同意将《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》列入2017 年度股东大 会会议