北京四维图新科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价.PDFVIP

北京四维图新科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告 北京四维图新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称 “企业内部控制规范体系”），结合北京四维图新科 技股份有限公司（以下简称 “公司”）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督的基础上，我们对公司2017年12月31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略的实 现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低