兴民智通（集团）股份有限公司关于召开2017年度股东大会.PDFVIP

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2018-019 兴民智通(集团)股份有限公司 关于召开2017 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十次会议于 2018年4月24 日召开，会议决议于2018年5月18日（星期五）召开2017年度股东大会。现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2017年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召 开2017年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年 5 月18