常州金康精工机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-007 证券代码：831978 证券简称：金康精工 主办券商：东北证券 常州金康精工机械股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 2018 年04 月23 日8:30，常州金康精工机械股份有限公司（“公 司”）在常州市新北区环保十路20 号公司会议室召开公司第二届董事 会第六次会议。会议通知于2018 年04 月08 日发出。会议由公司董 事长钟仁康先生主持，出席会议的董事5 名，占全体董事人数的100%， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事列席会议。 二、会议议案及表决情况 会议以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过了《2017 年年度报告及摘要》，并提交 2017 年年度 股东大会审议。 1、议案内容： 该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）的《2017 年年度报告》（公告编号为：2018-011） 和《2017 年年度报告摘要