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均胜电子 2017 年年度股东大会会议资料 宁波均胜电子股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议资料 2018 .05.23 均胜电子 2017 年年度股东大会会议资料 目录 目录 - 2 - 2017 年年度股东大会须知 - 3 - 2017 年年度股东大会议程 - 4 - 议案投票表决办法 - 6 - 议案一：2017 年度董事会工作报告 - 1 - 议案二：2017 年度监事会工作报告 - 2 - 议案三：2017 年年度报告及摘要 - 6 - 议案四：2017 年度财务决算报告 - 7 - 议案五：2017 年度利润分配预案 - 8 - 议案六：关于预测2018 年度日常关联交易的议案 - 9 - 议案七：关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案 - 13 - 议案八：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不 超过200 亿元综合授信额度的议案 - 14 - 议案九：关于为全资子公司Joyson Europe GmbH 提供担保的议案 - 15 - 议案十：关于为子公司提供担保的议案 - 16 - 议案十一：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 - 18 - 议案十二：关于公司注册地址变更的议案 - 19 - 议案十三：关于修订《公司章程》的议案 - 20 - 议案十四：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案 - 22 - 议案十五：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案 - 25 - 均胜电子 2017 年年度股东大会会议资料 2017 年年度股东大会须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2017年年度股东大会期间依法 行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东 大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人 员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的 行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持 人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会 议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大 会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各 项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问 和发言。大会表决时，将不再进行发言。 六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总裁或者由主持人指定 的相关人员做出答复或者说明。 七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利 益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。 均胜电子 2017 年年度股东大会会议资料 2017 年年度股东大会议程 会议时间：2018 年5 月23 日上午9：30 会议地点：浙江省宁波国家高新区清逸路99