浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议.PDFVIP

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-026 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 22 日在公司会议室召开第六届监事会第十次会议。本次会议的通知已于2018 年 5 月17 日通过通讯形式送达至各位监事。会议由监事会主席陆祥根先生主持，应 到监事3 名，实到监事3 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公 司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，对照上市公司公开发行可转换公 司债券资格和条件的规定，公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的 自查论证后，认为公司目前符合公开发行可转换公司债券的条件。 表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件中关于上市公司公开发行A 股可 转换公司债券的相关规定，公司拟定了本次发行的发行方案。具体内容及表决情况 如下： 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A 股股票的可转换公司债券。该可转换 公司债券及未来转换的A 股股票将在上海证券交易所上市。 表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。 2、发行规模 根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超过 人民币41,000 万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事 会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。 表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。 3、可转换公司债券存续期限 根据有关规定和公司本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度 安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本 次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6 年。 表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。 4、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100 元，按面值发行。 表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。 5、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家 政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，不超过国务 院限定的利率水平。 表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。 6、还本付息的期限和方式 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率。 （2）付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可 转换公司债券发行首日，可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可 转换公司债券持有人承担。 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前