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成都华神集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等 法律、行政法规和部门规章的规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负 责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计 系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司不断完善公司治理结构，确保董事会、监事会和股 东大会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立