欧菲光：第二届董事会第一次会议(临时)决议公告 2010-10-11.pdfVIP

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2010-019 深圳欧菲光科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第一次会（临时）议于 2010 年 10 月 8 日下午1:30 以现场形式召开，本次会议的通知已于2010 年 9 月 25 日 以邮件方式发出，本次会议应参会董事9 名，实际参会董事 9 名，会议由蔡荣军 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 1、审议《选举第二届董事会董事长议案》 同意蔡荣军先生为公司第二届董事会董事长。 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2 、审议《聘任公司高级管理人员议案》 同意聘任蔡荣军先生、蔡高校先生、尹燕勤先生、胡菁华先生、宣利先生为 公司高级管理人员，其中蔡荣军先生为担任公司总经理职务；蔡高校先生担任公 司副总经理职务、尹燕勤先生担任公司副总经理职务、胡菁华先生为公司副总经 理、董事会秘书职务；