滴滴集运天津科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告.PDF

公告编号：2018-007 证券代码：836254 证券简称：滴滴集运 主办券商：恒泰证券 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2018 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于2018 年2 月9 日由公司第一届董事 会第十一次会议审议通过。会议的召集召开符合 《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《滴滴集运（天津）科技股份 有限公司的章程》规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018 年 3 月 6 日10:00 公告编号：2018-007 结束时间： 2018 年 3 月 6 日12:00 （五）会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2018 年2 月28 日。股权登记日 下午收市时在中国证券结算登记结算有限责任公司北京分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权 利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 （一）《关于预计公司2018 年度日常性关联交易事项的议案》; （二）《关于实际控制人杨志华及其配偶、同一控制人控制下 关联方天津润雅科技股份有限公司为公司借款提供担保的议案》； （三) 《关于为同一控制人控制下关联方天津润雅科技股份有限 公司申请浦发银行押汇业务提供担保的议案》； （四） 《关于补选崔爽为公司董事的议案》。 以上议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。 公告编号：2018-007 三、会议登记方法 （一）登记方式 1. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登 记；2.委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身 份证办理登记；3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持 出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券 账户卡办理登记；4.法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人 应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的 授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间: 2018 年 3 月 5 日9 时至17 时 （三）登记地点：公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联 系 人：吴景斌 联系地址：天津市武清开发区广源道6 号 联系电话：022 传 真： 022 邮 箱： wujingbin@ （二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。 （三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。 公告编号：2018-007 五、备查文件目录 与会董事签字确认的 《滴滴集运（天津）科技股份有限公司第 一届董事会第十一次会议决议》。 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 董事会