深圳兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事2012年述职报告.PDF

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）报告期 内的第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》、 《独立董事制度》等法律法规的相关规定，本人在2012年度的工作中，诚实、勤勉、 尽责、忠实履行职务，积极出席了相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项 发表独立意见。现就本人2012年度履职情况向各位股东及代表汇报如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2012年度，公司共召开9次董事会会议，3次股东大会，任职期间出席会议的情 况如下： 独立董 本 年 度 以现场方 以 通 讯 表 委托出 缺席 是 否 连 出席股东 事姓名 应 参 加 式参加董 决 方 式 参 席次数 次数 续 两 次 大会次数 董 事 会 事会议次 加 董 事 会 未 出 席 次数 数 次数 会议 刘兴祥 9 2 7 0 0 否 3 2012年度，本人均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求， 按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议各项议案，并以严谨的态度行使表 决权，认为公司2012年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司2012年度 的董事会各项议案及公司其他事项均未提出异议。 二、2012年度发表独立意见的情况 1、在2012年4月7日召开的第三届董事会第三次会议上发表如下独立意见： （1）关于公司对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独 立意见 1 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56号，以及公司《防范大股东及其关联方资金占用 制度》作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司的独立董事，对公司报告期内 （2011年1月1日至2011年12月31日）对外担保、控股股东及关联方占用资金情况进 行了认真地了解和核查,发表如下独立意见： 公司严格遵守和执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文、公司《防范大 股东及其关联方资金占用制度》相关规定和要求，报告期内，公司未发生任何形式 的对外担保事项，控股股东及其关联方也不存在占用公司资金的情况。 （2）关于公司2011年度关联交易的审核意见 报告期内，公司所涉及的与日常经营相关的关联交易是基于公司实际情况而产 生的，符合公司发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正 的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司特别是中小股东利益 的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章 程》以及公司《关联交易决策制度》的规定。 （3）关于续聘2012年度审计机构的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《独立董事制度》、《会计师 事务所选聘制度》和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，对董事会审计委员 会提议公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构进 行确认并对其进行审慎的审查，发表独立意见如下： 经审查，深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有独立的法人资格、具有从事证 券、期货相关业务会计报表审计资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国 注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允，合理地发表独立审计意见，其为 公司出具的2011年度审计报告客观、公正地反映了公司2011年度的财务状况和经营 成果。同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，期 限一年。 （4）关于公司董事会对现金利润分配预案的独立意见 经深圳市鹏城会计师事务所有限公