人民同泰2018年第一次临时股东大会会议.PDFVIP

人民同泰 2018 年第一次临时股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会会议资料 二〇一八年五月二十二日 - 1 - 人民同泰 2018 年第一次临时股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会议程 时间：2018年5月29日 下午14:00 地点：公司七楼会议室 会议主持人：张镇平 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知； 二、审议 《关于公司全资子公司申请委托贷款展期的议案》； 三、股东代表发言或询问；（若有） 四、对有关询问进行回答；（若有） 五、大会对议案进行审议并表决； 六、宣读会议现场及网络投票表决结果； 七、律师宣读法律意见书； 八、董事在股东大会决议上签名； 九、会议闭幕。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 大 会 秘 书 处 二〇一八年五月二十二日 - 2 - 人民同泰 2018 年第一次临时股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会须知 为了确保股东大会高效有序的进行，根据《公司法》和《公司章 程》中有关股东大会的规定，特制定本须知： 一、本次大会审议和通过的决议案采用投票表决的方式进行。 本次大会投票表决的议案是：《关于公司全资子公司申请委托贷 款展期的议案》； 该项议案已经第八届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告 于2018年5月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站（）。 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式。 1、现场投票：现场投票的决议采用一张表决票，分别分项投票 表决的方式进行，每张表决票注明股权数。执行表决权时在各项议案 表决意见栏内同意划“√”；不同意划“×”；弃权为空白。每种意见 均代表本人（或授权人）的全部股权数。表决票添好后按顺序将其投 入投票箱内。 2、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 - 3 - 人民同泰 2018 年第一次临时股东大会会议资料 三、表决票统计由人工执行，律师监票。 四、参加会议的所有股东均依法享有发言权、质询权、投票权等 各项权利。 五、股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间（大会中间休 会前），根据大会议程的内容，以书面形式提出质询交至秘书处，董 事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。 六、大会将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在5月29 日14:00 以前向大会秘书处登记并说明发言内容。由大会秘书处集中 交大会主席团安排发言。每位代表发言不得超过3分钟，发言总时间 限制在30分钟内。未在规定时间内向大会秘书处登记的股东，不得发 言。 七、参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务，自觉遵守大 会纪律和大会议事规则，大会期间不得在会场上大声喧哗、乱扔杂物， 自觉维护大会的正常程序和会议秩序，共同保证大会的顺利进行。 八、股东大会的全过程由黑龙江高盛律师集团事务所律师见证。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司