广州金域医学检验集团股份有限公司关于董事会、监事会换届.PDF

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2018-016 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 一、董事会 广州金域医学检验集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会任 期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司 第二届董事会将由11 名董事组成，其中非独立董事7 名，独立董事4 名。公司 董事会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2018 年5 月23 日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举 非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名第 二届董事会董事候选人（简历附后）： 1、提名梁耀铭、严婷、曾湛文、郝必喜、陈浩、童小幪、冯晓亮7 人为公 司第二届董事会非独立董事候选人。 2 、提名彭永祥、徐景明、余玉苗、朱桂龙4 人为公司第二届董事会独立董 事候选人。 公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和 《公 司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章 程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作 指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。 上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司2017 年年度 股东大会以累积投票制形式选举产生。任期自股东大会通过之日起三年。 公司已向上海证券交易所报送了独立董事候选人的有关材料，独立董事候选 人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易 所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。 二、监事会 公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监 事会换届选举工作。公司第二届监事会将由3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事2 名。 1、非职工代表监事 公司于 2018 年5 月23 日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，同意提名第二届监 事会非职工代表监事候选人（简历附后）：提名周丽琴、周宏斌为公司第二届监 事会非职工代表监事候选人。 上述非职工代表监事候选人将形成议案提交公司2017 年度股东大会以累积 投票制形式选举产生。任期为自股东大会通过之日起三年。 2 、职工代表监事 公司于2018 年5 月23 日召开了公司职工代表大会，经与会职工代表选举通 过，同意选举陈永坚先生为公司第二届监事会职工监事（简历附后）。 陈永坚先生将与2017 年年度股东大会选举产生的2 名非职工代表监事共同 组成公司第二届监事会。 上述董事、监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所 及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事、监事的情形。 特此公告！ 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会、监事会 2018 年5 月24 日 附件1：董事候选人简历 （一）非独立董事候选人简历 1、 梁耀铭 男，出生于1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1988 年毕业于广州医学院，获得临床医学专业学士学位；2002 年毕业于新加坡国立 大学，获得工商管理专业硕士学位。1988 年至1990 年，任广州医学院教务处、 科研处干部；1990 年至1999 年，任广州医学院科技实验厂厂长；2001 年至2003 年，任广州金域医学科技有限公司董事长、总经理；2003 年至今，任广州金域