管理评审讲述lucky.doc

鸿图盈海（深圳）科技有限公司 深圳市鑫鸿图电子有限公司 ISO/TS16949:2009管理评审报告 时间：2013-6-28 地点：二楼会议室 出席：刘董、各部门主管、管理者代表（名单见签到表） 主持：刘董 内容：ISO9001:2008; ISO/TS16949：2009品质管理体系的管理评审 1.0 前言 公司经营策划将向汽车产品领域进军，以为公司赢得更多的订单，创造更大的价值；同时公司为了强化提升内部质量管理体系，预防缺陷，降低浪费，持续让顾客满意，故公司决定强有力的导入ISO/TS16949:2009汽车行业质量管理体系。 自今年四月以来，本公司对2009版的ISO/TS16949质量管理体系组织了学习和实施，基本上完成了ISO/TS16949：2009的推行工作。另外，在今年5月完成了ISO/TS16949体系的第一次内部质量体系审核，在此基础上，根据ISO/TS16949：2009体系要求及管理评审程序的要求，我们需要于每年进行一次ISO/TS16949：2009体系的管理评审，以检讨质量管理体系运行的有效性、适宜性与充分性。 2.0 变化（ISO/TS16949：2009的不同要求） ISO/TS16949：2009要求内审及管理评审均采用过程模式，故本次管理评审与往年的管理评审有所不同。 3.0 管理评审内容 管理评审内容共分四大块: A~M为ISO/TS16949：2009标准的主要要素 C1~C6为《过程识别一览表》中的顾客导向过程 S1~S7为《过程识别一览表》中的支持过程 M1~M4为《过程识别一览表》中的管理过程 序号 评审内容或过程 责任部门 对应条款 过程或评审内容综述 改进建议 过程运作评价 过程绩效评价 A （1） 上一次管理评审结果的追踪 文控 5.6 最高管理者按策划的时间间隔评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标。依相关程序文件规定，管理者代表发出管理评审计划后，各职能部门拟收集会议议题和相关总结报告，用以评审，数据包括了顾客反馈、过程业绩、纠正和预防措施、相关审核状况、改进建议等。 上次管理评审的跟踪结果明确本公司对质量管理系统及过程有效性的改进与顾客有关的改进以及资源需求等详细内容参见业务计划相关部分，同时就不合格项发放纠正预防措施之报告，以促其改进。作为改进的追踪报告，并由管理者代表监督完成。待跟进改进结果 潜在的市场失效对质量,环境,安全的影响方面 根据一年的客户投诉,数据分析,质量趋势,绩效趋势表明,实际和潜在失效的情况均无； 在汽车产品方面，目前仅有一款汽车产品是用于大众一汽，在制程中均进行了相应的检测，不会造成安全、质量方面的影响，同时我们持续的落实环境方面体系的执行，产品的相关材料均有进行了铅，镉等重金属的控制。，故也不造成环境方面的影响。 K（11） 职责权限与沟通 总经理 5．2 有建立公司组织架构及部门内部架构及各自职责和分工，通过会议、内部网络、电话等形式进行内部沟通和传递交接。 公司所有人员各尽其责，各司其职，并且沟通顺畅，公司的组织架构和分工符合公司要求，暂不做调整。 L （12） 监测 工程 7.3.4.1 在设计开发针对整个阶段过程均策划了时间进度，并制定了相应的指标（如：具体的时间进度、质量目标、可靠性目标等） 整个设计开发均按照所策划的时间进度进行，确保了准时交付；而且在试生产阶段对质量目标与可靠性目标的达成情况做了统计分析，其结果是达成。 M（13） 顾客审核情况 品质 8.2 公司针对客户审核确定了相应负责人陪同并对提出问题点给予跟踪改善 目前暂无客户来本公司审核 以下为顾客导向过程 C1 （14） 市场分析/调查过程 营业部 8.4 统计每三个月增加的新客户 从去年6-12月份新增客户8个，11年1-6月份又增新客户6个,已超出计划目标,已完成市场目标。 C2 （15） 新产品投标/报价过程 鑫鸿图 7.2 有新的产品投标报价后,招集相关技术人员讨论处理方案;且每个报价完成后均有统计做存盘; 目前只有一款汽车产品，市场部能按成本分析表报价，针对该汽车板报价，客户已确认接受，报价合格率100%，符合目标。 C3 （16） 订单评审过程 鑫鸿图 7.2 1.统计合同评审准时下达的份数 2.合同评审的总份数. 3.准时下达的份数/总份数=合同准时完成率 合同评审准时完成率目标为24小时完成，从2011年1月份至2011年6月份完成率均为100%，能满足客户及本公司的要求，可以达标。 C4 （17） 过程设计和开发的过程(MI) 工程 7．3 业务接到客户