鲁信创投2014年度报.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600783 公司简称：鲁信创投 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人崔剑波、主管会计工作负责人王平 及会计机构负责人（会计主管人员）王平声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计，2014年度公司实现净利润30,163.38万元，加年初未分配利润 104,918.05万元, 减去已分配的2013年度利润7,443.59万元，按规定提取法定盈余公积1,228.92 万元,2014年度可供股东分配利润为126,408.92万元；2014年度母公司未分配利润为13,070.29万 元。 经董事会审议，拟按照如下方案实施利润分配预案： 以2014年末总股本744,359,294 股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配 方案共计派发现金股利11,165.39万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金 转增股本。 为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分 配有关的一切事宜。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 162 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项31 第六节 股份变动及股东情况40 第七节 优先股相关情况43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况44 第九节 公司治理50 第十节 内部控制52 第十一节 财务报告53 第十二节 备查文件目录 162 2 / 162 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 鲁信创投 指 鲁信创业投资集团股份有限公司 鲁信集团 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司 高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司 泰山砂布砂纸 指 淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司 开发区砂布砂纸 指 淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司 进出口公司 指 淄博泰山磨料磨具进出口有限公司