解百2015年度报.pdf

2015 年年度报告 公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 裴长洪 因公出差 童本立 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人童民强、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润 226,207,545.91元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金10,308,581.89元；加期初未分配 利润1,019,027,529.76元，减支付2014年度普通股股利75,077,809.74元，期末未分配的利润 1,159,848,684.04元。 董事会决定2015年度按2015年12月31日的总股本715,026,758股为基数每10股派现金1.00元( 含税)，合计派发现金红利71,502,675.80元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 1 / 122 2015 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 宏观经济增速持续趋缓、网络零售的持续冲击，以及公司对新业务项目掌控能力存在的不确 定性，都将给公司未来的经营和发展带来风险。 1、业务规模和盈利下降的风险 公司以实体百货零售业务为主，随着网络零售权重比例的逐年增长，市场竞争进一步加剧， 若公司无法实现业务模式的调整和创新，则可能面临着业务规模和盈利能力持续下降的风险。 2、投资项目无法达到预期的风险 2015 年公司尝试利用 自身的客户资源，与其他方合作涉足医疗健康行业，由于对新进入领域 业务的控制能力存在较大不确定性，故投资存在运营成果无法达到预期的风险。 2 / 122 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 管理层讨论与分析12 第五节 重要事项20 第六节 普通股股份变动及股东情况33 第七节 优先股相关情况37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第九节 公司治理44 第十节 公司债券相关情况47 第十一节 财务报告47 第十二节 备查文件目录122 3 / 122