卓翼科技针对董事会换届选举提示性公告20100702.pdfVIP

股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2010-015 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“本公司” ）第一届董事会任期将于 2010 年 7 月 30 日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换 届选举”），本公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第二届 董事会组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等 事项公告如下： 一、第二届董事会的组成 按照本公司现行《公司章程》的规定，第二届董事会将由9名董事组成，其 中独立董事3名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三 年。 二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件） 1、 非独立董事候选人的推荐 本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司3﹪以 上股份的股东可向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候选人。 2、 独立董事候选人的推荐 本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司股份1﹪以 上的股东可向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会独立董事候选人。 三、本次换届选举的程序 1、 推荐人在本公告发布之日起4天内按本公告约定的方式向本公司第一届董事 会推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时自行在本公司、控股（参股） 企业内部以及人才市场搜寻董事人选。 2、 在上述推荐时间期满后，本公司董事会将对推荐的董事人选进行资格审查， 对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会。 3、 本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的 方式提请本公司股东大会审议。 股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2010-015 4、 董事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、 完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦依法作出相关声明。 5、 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的 有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送 深圳证券交易所进行审核。 四、董事任职资格 ㈠、非独立董事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应 为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事： 1、 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 3、 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 4 、 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 5、 个人所负数额较大的债负到期未清偿； 6、 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 ㈡、独董事任职资格 本公司独立董事候选人除需要具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述 条件： 1、 熟悉本公司的经营业务； 2、 熟悉证券市场及公司运作的法律、法规、规章及规则； 3、 具有 5 年以上法律、经济、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经 历； 4 、 具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所要 求的独立性； 5、 具备上市公司运件的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2010-015 6、 通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书； 7、 《公司章程》规定的其他条件。 8、 具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事： ⑴ 在公司或公司的子公