2009年第二次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临 2009 －027 芜湖港储运股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对本公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、本次会议未有否决或修改提案情况。 2、本次会议无新提案提交表决情况。 一、会议召开和出席的情况 芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第二次临时股东大会 会议于2009年9月23日召开，本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表 决方式。会议通知于2009年8月27日以公告形式发出。现场会议于2009年9月23 日13:30在安徽省芜湖市长江中路港一路16号公司三楼会议室召开，网络投票表 决时间为2009年9月23日9：30—11：30，13：00—15：00。 参加本次股东大会的股东及股东授权代表人共 160 人，代表有表决权的股 份总数为 211,806,002股，占公司2009年9月17日股权登记日总股本 35,580 万 股的 59.53% 。其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表人数 8 人，代表 股份 162,387,174 股，占公司股权登记日总股本的 45.64 %；参加网络投票的 股东人数 152 人，代表股份 49,418,828 股，占公司股权登记日总股本的 13.89 %。公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师事务所见证律师参加了本次会 议。会议由公司董事会召集、董事长孙新华先生主持。会议的召集、召开符合 《公 司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司 《章程》的有关规定，会议合法有效。 二、提案审议的情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项审议并表决，形 成了以下决议： （一）审议通过《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条 件的议案》 表决结果：有效表决权股份 211,806,002 股。其中：同意股份 210,290,402 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.28 %；反对股份 0 股，弃 权股份 1,515,600 股。 （二）逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案的议 案》 1、发行股票的种类和面值 表决结果：有效表决权股份 53,969,642 股。其中：同意股份 47,740,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的88.46%；反对股份 100,000 股，弃权股份 6,129,642 股。公司关联股东芜湖港口有限责任公司（以下简称 “港口公司”）、中国芜湖外轮代理公司回避表决。 2、发行对象和发行方式 表决结果：有效表决权股份 53,969,642 股。其中：同意股份 47,724,700 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的88.43%；反对股份 100,000 股，弃权股份 6,144,942 股。公司关联股东港口公司、中国芜湖外轮代理公司 回避表决。 3、定价基准日和发行价格 表决结果：有效表决权股份 53,969,642 股。其中：同意股份 47,724,700 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的88.43%；反对股份 100,000 股，弃权股份 6,144,942 股。公司关联股东港口公司、中国芜湖外轮代理公司 回避表决。 4、发行数量 表决结果：有效表决权股份 53,969,642 股。其中：同意股份47,724,700 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的88.43%；反对股份 100,000 股，弃权股份 6,144,942 股。公司关联股东港口公司、中国芜湖外轮代理公司 回避表决。 5、标的资产及交易价格 表决结果：有效表决权股份 53,969,642 股。其中：同意股份 47,724,700 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的88.43%；反对股份 100,000 股，弃权股份 6,144,942 股。公司关联股东港口公司、中国芜湖外轮代理公司 回避表决。