雏鹰农牧第一届董事会第十九次会议决议公告2011-03-18.pdfVIP

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2011-005 河南雏鹰农牧股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 河南雏鹰农牧股份有限公司于2011 年 3 月 16 日上午以现场表决的方式召 开第一届董事会第十九次会议，现场会议举行地点为郑州凯芙建国酒店会议室。 召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2011 年 3 月5 日通过书面、电话、电 子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 11人， 其中王晓武董事委托吴易得董事出席会议，其他 10 名董事均现场出席会议。公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及《河南雏鹰农牧股份有限公司章程》的规定，会议合 法有效。 本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案 进行了表决，形成本次董事会决议如下： 一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度董事会工 作报告》，并同意提交公司2010 年度股东大会表决； 本报告需提交2010 年度股东大会审议。独立董事向董事会递交了独立董事述 职报告，并将在2010 年度股东大会上进行述职。《独立董事2010 年度述职报告》 具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”。 《2010 年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨 潮资讯网” 及2011 年 3 月18 日《证券时报》、《中国证券报》 的《公司2010 年度报告》和《公司2010 年度报告摘要》。 二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度总经理工 作报告》； 三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度财务决算 报告》，并同意提交公司2010 年度股东大会表决； 1 公司 2010 年度实现营业收入人民币6.83 亿元，比上年同期增长26.22%；实 现利润总额人民币1.24亿元，比上年同期增长39.74%；归属于上市公司股东的 净利润人民币1.23亿元，比上年同期增长39.24%。 本议案需提交公司2010 年度股东大会审议。 四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于募集资 金年度使用情况的专项报告》； 京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字 （2011 ）第 0255 号 《2010 年度募集资金使用存放与使用情况鉴证报告》。公司独立董事就该事项发 表了独立意见：2010 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规的情形。 具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” 及2011 年 3 月18 日《证券时报》、《中国证券报》。 本议案需提交公司2010 年度股东大会审议。 五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度内部控制 自我评价报告》； 公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会和保荐机构对该报告出 具了核查意见。京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字（2011 ）第 0256 号 《内部控制鉴证报告》。 六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度利润分配 预案》； 2010 年度利润分配预案为：公司拟以2010 年末公司总股本 133,500,000 股 为基数，向全体股东每10 股派发现金4.5 元（含税）；同时以资本公积金向全体 股东每10 股转增10 股。 本议案需提请本公司2010 年度股东大会审议通过后实施。 七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《河南雏鹰农牧股份 有限公司2010 年度社会责任报告》； 具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”。 八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年年度报告及 其摘要》； 2010 年年度报告及摘要需提交公司 2010 年度股东大会审议，年报全文详见