关于修改公司章节程议案.pdf

福建闽东电力股份有限公司 2010年第一次临时股东大会提案 关于修改公司章程的议案 各位股东： 根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定要求， 结合本公司实际情况，拟对《公司章程》（以下简称章程 ）做 如下修改： 一、原：第六十六条“股东大会由董事长主持。董事长不能 履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事 主持。 ” 拟修改为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务时，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 ” 二、原：第一百一十三条“董事会由 9 名董事组成，设董事 长 1 人。” 拟修改为：“董事会由9 名董事组成，设董事长 1 人，副董 事长 1 人。” 三、原：第一百一十七条“董事会设董事长 1 人，由董事会 以全体董事的过半数选举产生。” 拟修改为：“董事会设董事长1 人，副董事长 1 人，董事长和副 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。” 1 福建闽东电力股份有限公司 2010年第一次临时股东大会提案 四、原：第一百一十九条“董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。” 拟修改为：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事 长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 董事共同推举一名董事履行职务。” 特拟此议案，提请各位股东审议。 福建闽东电力股份有限公司董事会 二〇〇九年十二月二十二日 2 福建闽东电力股份有限公司 2010年第一次临时股东大会提案 关于选举罗红专先生为福建闽东电力股份有限公司 第四届董事会董事的议案