金证股份(600446)2011年年度报告.pdf

深圳市金证科技股份有限公司 二○一一年度报告正文 二○一二年四月十九日 1 目 录 一、 重要提示 3 二、 公司基本情况 3 三、 会计数据和业务数据摘要 4 四、 股本变动及股东情况 6 五、 董事、监事和高级管理人员 9 六、 公司治理结构 14 七、 股东大会情况简介 18 八、 董事会报告 19 九、 监事会报告 27 十、 重要事项 30 十一、 财务会计报告 38 十二、 备查文件目录 142 2 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人赵剑、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人（会计主管人员）周 永洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 深圳市金证科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金证股份 SHENZHEN KINGDOM TECHNOLOGY 公司的法定英文名称 CO.,LTD. 公司法定代表人 赵剑 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王凯 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8 －9 联系地址 层） 电话 0755- 传真 0755 电子信箱 wangkai@ (三) 基本情况简介 深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证 注册地址 科技大楼 8-9 层 注册地址的邮政编码 518057 深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证 办公地址 科技大楼 8-9 层 办公地址的邮政编码 518057 公