中捷缝纫机股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2006-022 中捷缝纫机股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1 、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决； 2 、本次股东大会以现场表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 公司董事会于 2006 年 4 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开中捷缝纫机股份有限公司 2006 年第二次 临时股东大会的通知》，2006 年 5 月 15 日上午九时，公司2006 年第二次临时股 东大会在浙江省玉环县大麦屿开发区本公司综合办公楼一楼会议室召开，本次会 议由公司第二届董事会第十九次 （临时）会议决议召集，董事长蔡开坚先生主持。 股东及代理人共计六名出席了会议（其中股东蔡冰委托蔡开善代为出席，股东佐 藤秀一委托唐为斌代为出席，股东北京网智通信息技术有限公司委托蔡开坚代为 出席），代表股份共计 77,280,000 股（其中内资股东代表股份 76,507,200 股，外 资股东代表股份 772,800 股），占公司股份总数的 56.16%，符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市君 泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议情况 大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下： （一）《公司股票期权激励计划（草案）》（《公司股票期权激励计划（草案）》刊 载于2006年4月27日的 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网） 1、激励对象的确定依据及范围 表决结果：同意77,280,000股（其中内资股东同意76,507,200股，外资股东 同意772,800股），反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有效表决权 股份总数的100%。 2 、股权激励计划所涉及的股票来源和股票数量 表决结果：同意77,280,000股（其中内资股东同意76,507,200股，外资股东 同意772,800股），反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有效表决权 股份总数的100%。 3、激励对象的股票期权分配情况 获授的股票期权 股票期权占授予股 标的股票占授予时中捷 姓名 职务 数量（万份） 票期权总量的比例 股份总股本的比例 董事 李瑞元 75 14.71% 0.55% 总经理 董事 单升元 55 10.78% 0.40% 董事会秘书 董事 徐仁舜 55 10.78% 0.40% 副总经理 董事 唐为斌 55 10.78% 0.40% 财务总监 董事 张志友 55 10.78% 0.40% 副总经理 金启祝 监事会主席 55 10.78% 0.40% 崔国英 监事