三钢闽光关于召开2009年度股东大会公告2010-04-22.pdfVIP

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2010-015 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会 议决定于2010年5月13日上午9 时在福建省三明市工业中路群工三路公司办公 大楼会议室召开2009年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间：2010年5月13日上午9时。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。 （五）出席本次股东大会的对象：