恒基达鑫第一届董事会第十九次会议决议公告2011-03-16.pdfVIP

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2011－013 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示：本公司股票自2011年03月16日开市起复牌。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （下称“公司”）第一届董事会第 十九次会议的会议通知于201 1年3月7 日以专人和邮件形式送达全体董事，会议于 201 1年3月12 日以现场表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7 人。本次会议的召集和召开符合公司法、公司章程的规定。会议由公司董事长王 青运女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议： 一、审议并通过了《公司2010年度总经理工作报告》。 总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议 通过该报告。 表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》。本报告需提交2010 年年度股东大会审议。