湖北鼎龙化学股份有限公司董事会关于公司内部控制自我评价报告.pdfVIP

湖北鼎龙化学股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告 湖北鼎龙化学股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、公司内部控制的基本目标 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部 控制的目标是： 1、加强股东大会、董事会、监事会的制度建设和职能履行，有效进行权利分 立与制衡，降低经营风险，提高公司营运效率。 2、规范公司各项经营管理活动，堵塞漏洞，消除隐患，力求达到事前预防、 事中监督、事后纠正的作用，保护单位资产的安全、完整。 3、规范公司会计行为，保证会计资料的真实、完整。 4、严格遵守国家有关法律法规及政策。 5、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻和执行。 二、内部控制的局限性 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标