新筑股份第三届董事会第十九次会议决议公告2010-09-30.pdfVIP

证券简称：新筑股份 证券代码：002480 公告编号：2010-002 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 成都市新筑路桥机械股份有限公司于 2010 年 9 月 29 日 13:00-16:00 在本公司多功能会议厅召开了第三届董事会第十九次会 议。本次会议已于 2010 年 9 月 23 日以邮件形式发出通知。本次会议 9 9 由公司董事长黄志明召集和主持，应到董事 名，实到董事 名，公 司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》、《成都 市新筑路桥机械股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。本次会 议以记名书