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国投中鲁果汁股份有限公司 股东大会议事规则 1 国投中鲁果汁股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和 其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，由全体股东组成，代表股东的利益，依法 行使《公司章程》第四十一条规定的职权： 第三条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年至少召开一次， 并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 公司在上述期限内因故未能召开年度股东大会的，公司应当在期限届满 之日起十五日内报告证券交易所，说明原因并公告。 第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股 东大会： 1.董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人 数的三分之二时； 2.公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； 3.单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理 权）以上的股东书面请求时； 4.董事会认为必要时； 5.监事会提议召开时； 6.公司章程规定的其他情形。 第五条 股东大会应当在《公司法》及《公司章程》规定的范围内行使职权，不 得干涉股东对自身权利的处分。 2 第六条 股东大会讨论的事项，应当依照《公司法》及《公司章程》的规定确定， 年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。 第七条 本议事规则经公司股东大会决议通过后生效。本议事规则为《公司章程》 的附件，是《公司章程》不可分割的组成部分。本议事规则自生效之日 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据本议事规则起诉公 司；公司可以依据本议事规则起诉股东、董事、监事、经理和其他高级 管理人员；股东可以依据本议事规则起诉股东；股东可以依据本议事规 则起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第二章 股东大会的召集 第八条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知公司股东。 公司在计算三十日的起始期限时，不应当包括会议召开当日。 公司召开需由社会公众股股东单独表决的股东大会时，公司在发布股东 大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。 拟出席股东大会的股东，应当于会议召开十日前，将出席会议的书面答 复送达公司。 第九条 董事会发布召开股东大会的通知后，除有不可抗力和其他意外事件等原 因，股东大会不得无故延期。公司因不可抗力和其他意外事件等原因必 须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发 布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开 日期。 公司延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股 东的股权登记日。 第十条 股东大会的通知包括以下内容： 1. 会议的日期、地点和会议期限； 2. 提交会议审议的事项； 3 3. 以明显的文字说明全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 4.