仁和药业：关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-12-08.pdf

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2010-035 仁和药业股份有限公司 关于召开2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年11 月27 日在《证券日报》 及巨潮资讯网（）刊登了 《关于公司召开2010 年第一次临时 股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现再次将 召开2010 年第一次临时股东大会的具体情况提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、现场会议召开时间：2010 年12 月13 日 （星期一）上午9:30。 2、网络投票时间：2010 年12 月12 日至2010 年12 月13 日 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2010 年12 月13 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2010 年12 月12 日下午15：00 至12 月13 日下午15：00。 3、股权登记日：20 10 年12 月6 日 4、现场会议召开地点： 江西宾馆（江西省南昌市八一大道368 号） 5、召集人：仁和药业股份有限公司董事会 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投 票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。 7、参加会议人员： （1）凡在20 10 年 12 月6 日 （星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。因故不能出席 会议的股东可以书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东） 或在网络投票时间内参加网络投票。 （2 ）公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师等； 二、会议审议事项： （一）提案名称： 1、审议《公司收购仁和(集团)发展有限公司持有江西闪亮制药有限公司 75%股 权的议案》 2、审议《公司收购江西万年青科技工业园有限责任公司持有江西闪亮制药有限 公司25%的议案》 3、审议《关于公司收购仁和(集团)发展有限公司、江西万年青科技工业园有限 1 责任公司持有江西闪亮制药有限公司100%股权之〈股权转让协议〉的议案》 以上议案详细内容见2010 年10 月23 日和2010 年11 月27 日刊载在巨潮资 讯网和 《证券日报》的董事会决议公告。 （二）说明事项：1、本次股东大会第 1、3 两项提案涉及公司关联交易，关联股 东需履行回避制度。 三、本次股东大会现场会议的登记方法： 1、登记方式： （1）拟出席现场会议的法人股东应持股东账户卡、法人股东单位的营业执照复 印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记 手续。 （2 ）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代 理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东 帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股 东会议”字样。未在规定时间内办理出席会议手续或进行预约报名的，视为放弃出席 会议资格。 2 、登记地点及授权委托书送达地点： 地 点：江西省南昌市国贸广场A 座2601 室公司证券部 邮政编码：330002 电 话：0791-6496271 传 真：0791-6496271 联 系 人：姜 锋 3、登记时间：20 10 年12 月9 日-12 月10 日（上午8：30 －12：00 下午13： 30 －17：30 ）；2010 年12 月