冠恒会计师事务所函.DOC

□有限 □保證　責任 　　　 　合作社稽查報告　　稽查日期：　 年　　月 　日報告日期：　　年　　月　　日 地址 縣市 鄉鎮 村里　 路 號 電話 傳真 成立 日期 年　 月 　日 登記證 字　號 　 社（場）員 人　　　數 股金 總額 　元 理事 主席 經　理 （場長） 文書 會計 司庫 稽查期間 自 　　　年 　　　　月 　　　日起至　 　　　　年 　　　　月　 　　　　日止 稽查項目 是 否 稽查意見 1.社員名冊記載是否完備？（□編號□姓名□性別□出生年月日□職業□住所□入社日期□耕地面積□耕地座落地段□認購股金□已繳股金□股票字號□蓋章或指模） 2.入社是否填妥志願書？是否經理事會同意？出社是否以書面意思表示，並報告理事會？並均報告年度社員大會？ 3.社員入社股金是否依章程規定繳納？（□1次□2次□3次□4次） 4.合作社股票管理是否妥適？ －合作社股票是否有流水編號？存根聯是否記載完備？ －社員入社後是否發給股票？ －退社繳回或作廢股票妥善保管並加蓋戳記？ （並查核退社未能繳還股票之處理方式） －股票存根、社員名冊與帳載股金總額是否相符？ 5.103年度是否於業務年度終了後3個月內召開社員（代表）大會（104年　月　　日） －是否於開會7日前以書面通知社員及主管機關？ －是否隨函檢附大會議程？ －會議紀錄是否經主管機關備查？（　　年　月　日　　字第　　　　　號） －是否符合法定出席人數？（出席人數　　人，出席率　　％） 104年度是否於業務年度終了後3個月內召開社員（代表）大會？ （105年　月　　 日） －是否於開會7日前以書面通知社員及主管機關？ －是否隨函檢附大會議程？ －會議紀錄是否經主管機關備查？（　　年　月　日　　字第　　　　　號） －是否符合法定出席人數？（出席人數　　人，出席率　　％） 6.本（104）年度理事會召開（　　次）；紀錄是否函報主管機關備查？（　　次） （105）年度理事會召開（　　次）；紀錄是否函報主管機關備查？（　　次） 7.本（104）年度監事會召開（　　次）；紀錄是否函報主管機關備查？（　　次） （105）年度監事會召開（　　次）；紀錄是否函報主管機關備查？（　　次） （請查核監事會監查工作辦理情形：□定期查帳 □作成查帳紀錄 □監事會議討論查帳紀錄 □移請理事會辦理事項經監事會討論通過 □追蹤改進情形 8.本（104）年度社務會議召開（　　次）；紀錄是否函報主管機關備查？（　次） （105）年度社務會議召開（　　次）；紀錄是否函報主管機關備查？（　次） 9.是否於選任人員任期屆滿3個月前，成立社籍清查小組，清查整理社籍？將不合格章程規定社員通知其（　 年 月　　日）辦理退社；提經理事會通過，依法公告合格社員、出社社員及保留社籍社員名冊，並函報主管機關備查。 10.（□社員代表□理事□監事）任期屆滿是否依規定辦理改選？ 稽查項目 是 否 稽查意見 11.－是否按時辦理各項變更登記？ 　 －104申請變更登記日期文號：　　年　月　　日　　　　字第　　　　　　號 －主管機關備查日期文號：　　年　月　　日　　　　字第