关连交易建议发行零息可换股票据-Imagi.PDF

此乃要件 請即處理 香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之Imagi International Holdings Limited股份，應立即將 本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證 券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 本通函僅供參考，並不構成收購或認購證券之要約或建議。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：585） 關連交易： 建議發行 零息可換股票據 獨立董事委員會及獨立股東之 獨立財務顧問 獨立董事委員會函件載於本通函第17至18頁，而獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務 顧問創越融資有限公司之函件則載於本通函第19至33頁。 Imagi International Holdings Limited股東特別大會謹定於二零零八年一月十六日星 期三上午十時三十分假座香港柴灣新業街8號八號商業廣場 19樓舉行，大會通告載於本 通函第41至42頁。 隨附股東特別大會適用的代表委任表格。無論 閣下能否出席大會，務請按隨附代表委 任表格印列的指示盡早填妥及交回表格，惟無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉 行時間48小時前交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為 香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依 願親身出席股東特別大會或其任何續會，及於會上投票。 * 僅供識別 二零零七年十二月二十四日 目 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 獨立董事委員會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 創越融資函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 附錄－一般資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .