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淄博矿业集团有限责任公司 总经理工作规则 （2007年1月 日） （讨论稿） 第一章 总 则 第一条 为确保淄博矿业集团有限责任公司（以下简称“公司”）依法规范化运作，健全公司各负其责、协调运转、有效制衡的运行和管理机制，规范经理层的组成、职责、权限和运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”》）、《淄博矿业集团有限责任公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关规定，制定本规则。 第二条 总经理负责主持公司的安全生产和经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 董事会与总经理的关系 第三条 总经理负责执行董事会决议，依照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。向董事会报告工作，对董事会负责，接受董事会的聘任或解聘、评价、考核、奖惩。 第四条 根据总经理的提名或建议，董事会聘任或解聘、考核、奖惩副总经理、总工程师、总会计师等公司高级管理人员。 第五条 按照谨慎与效率相结合的决策原则，在确保有效监控的前提下，董事会可将其职权范围内的有关具体事项，有条件地授权总经理处理。 第六条 董事会不承担执行性事务。在公司执行性事务中，实行总经理负责的领导体制。对于重大事项的落实情况，董事会可以进行监督和检查。 第三章 总经理的职权、义务和责任 第七条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的安全生产和经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）拟订和组织实施公司年度安全生产经营计划和投资方案； （三）按照董事会或董事会执行委员会的意见，可安排一次性投入3000万元以下的生产经营性资金和300万元以下的非生产经营性资金； （四）提议召开董事会会议； （五）拟订公司财务预算、决算方案； （六）拟订公司利润分配和弥补亏损方案； （七）拟订公司职工收入分配方案； （八）拟订公司内部管理机构设置方案； （九）拟订公司的基本管理制度； （十）制定公司的具体规章； （十一）提请聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总会计师； （十二）聘任或解聘应由董事会聘任或解聘以外的管理人员； （十三）董事会授予的其他职权。 第八条 副总经理的主要职权： （一）副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管公司日常经营管理工作，对总经理负责，并在副总经理职责范围内签发有关业务文件； （二）总经理因故不能履行职务时，副总经理受总经理委托代行总经理的职权。 第九条 总经理履行以下义务： （一）维护公司法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理出资人、公司和职工的利益关系； （二）严格遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度，忠实履行董事会的各项决议； （三）定期向董事会报告公司安全生产和经营情况及董事会决议执行情况； （四）自觉接受董事会、监事会的监督和检查，听取董事会、监事会的意见和建议； （五）接受董事会的评价、考核、奖惩； （六）采取切实措施，提高公司的安全发展能力、市场应变能力和竞争能力，增强公司自我改造和自我发展能力； （七）讲求诚信，依法承担保守公司秘密义务； （八）当自身利益与公司和出资人的利益相冲突时，应当以公司和出资人的最大利益为行为准则。 第十条 总经理有下列行为之一时，应当承担相应责任： 1、违反法律法规、《公司章程》和董事会决议，给公司造成损失的； 2.因管理不善、工作不力造成重大经济损失的； 3.因失职、渎职造成重大安全事故和重大经济损失的； 4.《公司法》第十二章规定的其他行为。 承担责任的主要形式：经济赔偿、解聘或辞去职务、消除影响、法律规定的其他形式。 第四章 总经理工作程序 第十一条 公司实行总经理会议和总经理办公会议制度，作为工作、议事的主要形式。总经理会议和总经理办公会议可合并召开。 第十二条 公司建立季度、年度工作会和不定期经济分析会制度，会议由总经理主持，总结季度、年度及一定时期的生产经营及各项执行性事务落实情况，分析存在的问题，提出解决问题的措施，对下一季度、年度及今后一定时期工作进行部署。 第十三条 总经理报告制度 （一）总经理每季度以定期报告方式向董事会报告工作。报告以书面形式进行，并保证其真实性。 （二）董事会或者监事会认为必要时，总经理应按照董事会或监事会的要求报告工作。 第五章 总经理会议、总经理办公会议 第十四条 总经理会议由总经理主持。总经理因故不能履行职务时，可以委托副总经理或其他人员主持。会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。 第十五条 总经理会议研究决定总经理职权范围内的重要事项。会议规则如下： （一）公司总经理会议由公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师等高级管理人员参加，由总经理主持。 （二）总经理会议召开时间和议题，由总经理确定。特殊情况下，由总经理、副总经理提出，可召开临时总经理会议。 （三）总经理会议研究决定的问题，由总经理