金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(2016修订).PDF

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 中国人民银行令 （〔2016 〕第3 号） 第一章总 则 第一条 为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根 据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行 法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规，制定本 办法。 第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列 金融机构： （一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、 村镇银行。 （二）证券公司、期货公司、基金管理公司。 （三）保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保 险经纪公司。 （四）信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金 融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款 公司。 （五）中国人民银行确定并公布的应当履行反洗钱义务的从事 金融业务的其他机构。 第三条 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向 中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国 人民银行及其分支机构