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此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢交易所參與者或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之香港交易及結算所有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、交易所參與者或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited （於香港註冊成立之有限公司） 股東特別大會通告 委任新董事 香港交易及結算所有限公司（「本公司」）董事會函件載於本通函第1至8頁。 本公司謹訂於二零零零年三月二十七日下午五時正假座香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心會議大堂舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第9頁。無論　閣下能否出席大會，務請按照隨附之代表委任表格所印備之指示填妥及簽署該表格，並盡快將其交回本公司之登記處香港中央結算（證券登記）有限公司，地址為香港德輔道中199號維德廣場2樓，惟無論如何須於大會舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。 二零零零年三月九日  目 錄 頁次 釋義 ……………….…………………………………………………………….. i 董事會函件 ……