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註：如此英文本與中文譯本有任何不一致情況，概以英文版為準。中文譯本 僅供參考。 中國融保金融集團有限公司 CHINA ASSURANCE FINANCE GROUP LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8090） 章程大綱 及 章程細則 於二零一一年三月十日於開曼群島註冊成立 公司法 獲豁免股份有限公司 中國融保金融集團有限公司 之 經修訂及重訂 章程大綱 （經日期為二零一一年七月十五日之特別決議案採納及於二零一一年十二月一日通過 之書面決議案修訂） 1. 本公司之名稱為China Assurance Finance Group Limited 中國融保金融集團有限公司。 2. 本公司之註冊辦事處位於Codan Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands 。 3. 在本大綱以下條文之規限下，本公司之成立宗旨並無限制，並應包括但不限於： (a) 於其所有分公司採取及執行控股公司之一切職能，以及協調任何不論在何處註冊成立 或經營業務之附屬公司又或任何本公司或任何附屬公司為股東或由本公司以任何形式 直接或間接控制之集團公司之政策及行政； (b) 作為一間投資公司，並就此而言，按任何條款（不論為有條件或無條件，以原認購、競 標、購買、交換、包銷、以銀團方式或以其他方式及不論是否已繳足及支付催繳款項） 認購、收購、持有、處置、出售、買賣或交易由任何不論在何處註冊成立之公司或任 何最高、市、地方或其他政府、主權、統治者、專員、公共機構或部門所發行或擔保 之股份、股額、債權證、債權股證、年金、票據、按揭、債券、責任及證券、外匯、 外幣存款及商品。 4. 在本大綱以下條文之規限下，不論公司法（經修訂）第27(2)條有關任何公司利益問題之規定， 本公司應擁有並能夠全面行使一個能力完全之自然人之全部職能。 5. 除非已正式獲得執照，否則本大綱不允許本公司經營根據開曼群島法例須在取得執照下方可 經營之業務。 6. 本公司不會在開曼群島與任何人士、商號或公司進行交易，惟為促進本公司在開曼群島以外 地區進行業務則除外；但本條文不應被詮釋為妨礙本公司在開曼群島執行及訂立合約及在開 曼群島行使一切在開曼群島以外地區經營業務所需之權力。 7. 各股東之責任以該股東所持股份不時未繳付之款額為限。 8. 本公司股本為380,000港元，分為38,000,000股（註）每股面值0.01港元之股份，且本公司在法 律容許之情況下有權贖回或購回其任何股份、增加或削減上述股本（惟須受公司法（修訂本） 及本公司章程細則之條文所規限），以及有權發行其股本之任何部分（無論是附帶或不附帶任 何優先權、先取權或特權之原始、經贖回或經增加之股本，或是否受任何權利延後或任何條 件或限制所規限），因此每次發行之股份（無論聲明為優先股或其他股份）均受上文所載之權 力規限，惟發行條件另行明確指明者除外。 註： 本公司法定股本藉於二零一一年十二月一日通過之本公司普通決議案由380,000港元（分為38,000,000股每 股面值0.01港元之股份）