深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告.PDFVIP

深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，本人 严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及 有关法律、法规的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极发挥作为独立董事 的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤 勉开展工作。现将我在2017 年度任期内履行独立董事职责情况总结如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2017 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。 2017 年度公司共召开了13 次董事会、7 次股东大会。2017 年度本人出席有 关会议情况如下表： 独立董事 应出席董事会 出席董事会会议情况 出席股东大会情况 姓名 会议情况 现场 通讯 委托 缺席 刘煜辉 13 3 10 0 0 0 对 13 次董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权 的情形。报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 二、发表独立董事意见情况 在2017 年度任期内，作为公司独立董事，本人根据相关规定发表了十次独 立意见，具体如下： （一）在公司第四届董事会第十八次会议上，对相关议案发表独立意见并已 公告： 1、对公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见。 （1）控股股东及其他关联方资金占用情况 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司控股股东及其他关 联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，其中在《上市公司2016年度控股股 东及其他关联方资金占用情况汇总表》所载资料，与会计师审计公司2016年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方 面没有发现不一致。我们认可瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的意见。 报告期内不存在控股股东及其他关联方资金违规占用情况，也不存在以前年 度发生并累计到2016年12月31 日的控股股东及其他关联方资金违规占用情况。 （2 ）对外担保情况 报告期内，公司审批对子公司担保额度合计8,500万元人民币；截至报告期 末，公司已审批的担保额度合计为10,315.87万元，报告期内担保实际发生额合计 4,422.07万元，报告期末实际担保余额为2,537.00万元，占公司2016年末经审计净 资产的比例为2.96% ，实际担保余额均为公司对控股子公司提供的担保。 上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合 法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。 2 、关于2016年度利润分配预案的独立意见 由于公司拟以现金方式收购上海即富信息技术服务有限公司45% 的股权，预 计在未来十二个月内将发生重大现金支出，结合公司实际情况，公司2016年利润 分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 我们认为：公司2016年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合 公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的2015年-2017年股东回报 规划。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公 司2016年度利润分配预案。本项议案须提交股东大会审议。 3、对《公司2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见 目前公司已建立了合理的法人治理结构和较为完整的内部控制制度，所建立 的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，能够适应公司现行管 理和发展的需要。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。 4 、对《关于