崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议.PDF

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2013-032 崇义章源钨业股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次董事会已审议通过公司非公开发行股票相关事宜，公司股 票将于2013 年12 月3 日开市起复牌。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会 议（以下简称“本次会议”）通知于2013 年 11 月19 日以专人送达、电话或电子 邮件的方式发出，于2013 年 11 月30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 应出席本次会议的董事共10 名，实际参与表决董事10 名，本次会议由董事长黄 泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1、审议通过了 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。 公司董事会编制了《崇义章源钨业股份有限公司前次募集资金使用情况报 告》，对前次募集资金的使用情况进行了说明；天健会计师事务所（特殊普通合 2013 〕3-310 号《崇义章源钨业股份有限公司前次募集 伙）为此出具了天健审 〔 资金使用情况鉴证报告》，认为公司前次募集资金使用情况报告符合中国证券监 督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反 映了章源钨业公司截至2013 年9 月30 日的前次募集资金使用情况。 1 《崇义章源钨业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《崇义章源钨 业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见2013 年12 月3 日的巨潮 资讯网（ ）。 表决结果：同意 10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁 布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有 关法律法规的规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股份募集资金的条件， 董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，认为公司符 合有关法律、法规和规范性文件关于向特定对象非公开发行的各项规定，具备向 特定对象非公开发行的各项资格和条件。 表决结果：同意 10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过了 《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》。 公司董事会逐项审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票 方案的议案》。本次非公开发行A 股股票的方案如下： （1）发行的股票种类和面值 本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。 表决结果：同意 10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （2 ）发行方式和发行时间 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象全部以现金认购。公 司在获得中国证监会核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。 表决结果：同意10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （3 ）发行对象及认购方式 本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公 司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境 内法人投资者和自然人等不超过10 名的特定对象。公司控股股东崇义章源投资 控股有限公司不参与本次认购。 2 上述特定对象均以现金认购。 表决结果：同意 10 票，反对票0