运盛（上海）医疗科技股份有限公司第九届董事会第一次会议.PDFVIP

证券代码：600767 证券简称：ST 运盛 公告编号：2018-038 号 运盛（上海）医疗科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 一次会议于2018 年5 月18 日在上海市浦东新区张江东区凯庆路299 号贵和厅通 过现场及通讯方式召开。会议通知于2018 年5 月8 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事。 本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，由董事长海乐女士主持。本 次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的 规定，会议所作决议合法有效。 会议作出如下决议： 一、 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举海乐女士为公司第九届董事会董事长（简历后附）。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权 二、 审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的 议案》