北京康拓红外技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议.PDF

证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-050 北京康拓红外技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第九次 会议于2018年5月14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2018年5月4 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵 大鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 康拓红外技术股份有限公司章程》等规定，合法有效。 一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公 司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上 市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，