黑龙江交通发展股份有限公司关于内部控制规范实施进展情况.PDF

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2012—009 黑龙江交通发展股份有限公司 关于内部控制规范实施进展情况的报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委2010 年4 月15 日联合发布的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会 〔2010〕11 号），《企业内部控制基本规范》及其配套指引将自2012 年 1 月1 日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司施行。黑龙 江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”或“公司”）需要按照 财政部等五部委联合颁布的《内部控制基本规范》以及配套的应用指引、 评价指引的要求，对公司的内部控制进行诊断，识别存在的内部控制缺陷， 建立和完善内部控制体系，并对公司内部控制的有效性进行自我评价，披 露年度自我评价报告，同时聘请会计师事务所对其财务报告内部控制的有 效性进行审计，出具审计报告。 为确保按照要求完成此项工作，公司制定了《黑龙江交通发展股份有 限公司内部控制规范实施工作方案》，决定