上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第十二次会议.PDFVIP

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 编号： 2018-001 上海水星家用纺织品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次 会议 （以下简称“本次会议”）于2017年12月27日以邮件、短信或专人送达的方式通 知全体董事，并于2018年1月2日以现场加通讯方式召开，会议由董事长李裕陆先生 主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 根据公司公开发行情况，对《公司章程（草案）》修订如下： 序号 修订前 修订后 第二条 公司系依