华能国际电力股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2018-011 华能国际电力股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2018年3月13 日 在公司本部召开第九届董事会第九次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2018 年2月26 日以书面形式发出。会议应出席董事13人，亲自出席和委托出席的董事13人。 曹培玺董事长因其他事务未能亲自出席会议，委托刘国跃董事代为表决；刘吉臻独立董 事因其他事务未能亲自出席会议，委托岳衡独立董事代为表决。公司监事、公司高级管 理人员和公司董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定。受曹培玺董事长委托，刘国跃董事主持了本次会议。会议审议并 一致通过了以下决议： 一、同意 《公司2017年度总经理工作报告》 二、同意 《公司2017年度董事会工作报告》 三、关于公司计提重大资产减值准备的议案 根据中国《企