华自科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-021 华自科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于2018 年4 月 10 日 以电话、短信和电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于2018 年4 月20 日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票和通 讯表决相结合的方式进行表决。 3、会议应到9 人，实际出席会议的人数9 人，全部现场出席会议。 4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2017 年度总经理工作报告的议案》 经审议，全体