厦门国贸集团股份有限公司独立董事二〇一七年度述职报告.PDFVIP

厦门国贸集团股份有限公司 独立董事二〇一七年度述职报告 作为厦门国贸集团股份有限公司 （以下简称“厦门国贸”、“公司”）的独立 董事，二〇一七年我们严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）及有关法律法规的规定和要 求，认真履行《公司章程》赋予的职责，遵守在《独立董事候选人声明》中作出 的公开承诺，能够按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表了独立意 见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司合法经营 和稳定发展起到了积极的推动作用。现在我们将二〇一七年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）2017年度独立董事组成情况 公司第八届董事会独立董事成员分别为吴世农先生、毛付根先生和郑甘澍先 生。为充分参与公司经营决策，发挥自身专业特长，作为公司的独立董事，我们 在公司董事会下属各专业委员会中也相应担任了职务： 吴世农先生担任公司董事会预算委员会、薪酬与考核委员会的主任委员，战 略发展委员会、审计委员会委员； 毛付根先生担任公司董事会审计委员会的主任委员，薪酬与考核委员会、提 名委员会委员； 郑甘澍先生担任公司董事会提名委员会的主任委员，战略发展委员会委员。