宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于重大资产重组方案重大调.PDFVIP

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-067 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于重大资产重组方案重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2018 年4 月4 日宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称 “鲍斯股 份”、“上市公司”或“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过的本次重组 预案，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式收购王绪和等6 名股东合计持有 的西爱西尔100%股权，以及黄红娟等61 名股东合计持有的蓝创智能100%股权， 同时拟向不超过5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于 西爱西尔及蓝创智能的投资项目、支付本次交易现金对价以及本次交易相关的中 介费用。 自筹划本次蓝创智能重组事项以来，公司与蓝创智能主要交易对手方进行了 一系列的商讨和沟通，对蓝创智能进行了尽职调查、审计评估，并就蓝创智能的 目前经营状况、战略定位及未来发展方向等要素进行了充分的论证。但由于交易 各方就估值等相关细节始终不能达成一致意见，经认真听取各方意见并充分沟通， 从保护