深圳丹邦科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议.PDFVIP

证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2018-008 深圳丹邦科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会 议通知于2018 年4 月12 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2018 年 4 月27 日在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加董事 5 人，实 际参加董事5 人 （其中独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加）。本次会议由 董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）《关于2017 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于2017 年度董事会工作报告的议案》 公司第三届董事会独立董事已向董事会提交了2017 年度述职报告，并将在 公司2017 年度股东大会上