宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 2017 年年度股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2018-020 证券代码：832555 证券简称：金宇农牧 主办券商：财达证券 宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经公司第二届董事会 第二次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知在20 天前发 出,满足召开定期股东大会应提前20 天通知的要求;会议通知以公告 形式发出,符合公司章程规定的通知形式;本次股东大会的召开符合 相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2018 年5 月2 日09 时00 分 结束时间：2018 年5 月2 日12 时00 分 1 公告编号：2018-020 （五）会议召开方式：现场方式。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年4 月27 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的宁夏昊德律师事务所律师单小明、刘文靖。 （七）会议地点 宁夏吴忠市利通区裕民东街裕金综合办公楼1 号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）《2017 年年度报告及摘要》 议案内容：《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。内 容详见公司于2018 年4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司2017 年年 度报告》（公告编号：2018-018）和《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限 公司2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）。 （二）《2017 年度董事会工作报告》 议案内容：《2017 年度董事会工作报告》。 （三）《2017 年度监事会工作报告》 2 公告编号：2018-020 议案内容：《2017 年度监事会工作报告》。 （四）《2017 年度财务决算报告》 议案内容：《2017 年度财务决算报告》。 （五）《关于2017 年度不进行利润分配的议案》 议案内容：考虑到公司业务正处于快速成长期，需要大量现金支 出。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金 需求等因素，公司2017 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金 转增股本。 （六）《关于续聘公司2018 年度审计机构的议案》 议案内容：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）被聘请为公司财 务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了 其职责，圆满完成了公司的审计工作。因此，董事会现提议续聘中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务报告审计机构， 负责本公司2018 年度财务报告审计工作。 三、会议登记方法 （一）登记方式 现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东 由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法 人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被