湖南汉森制药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议的公.PDFVIP

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-015 湖南汉森制药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第四次会议 于2018年4月25 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事符人慧先生召 集主持，会议通知于2018年4月13 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达 给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场 表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及 《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了 《公司2017年度监事会工作报告》。 《公司2017年度监事会工作报告》具体内容详见 2018 年 4月 27 日公司 指定信息披露网站巨潮资讯 （）。 本项议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 （二）审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》。 监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等 具体准则进行的合理变更，符合 《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对 公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变 更。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 1 - - （三）审议通过了 《公司2017年度财务决算报告》。 《公司2017年度财务决算报告》具体内容详见 2018 年 4月 27 日公司指 定信息披露网站巨潮资讯 （）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 （四）审议通过了 《公司2017年年度报告及摘要》。 监事会认为：《公司2017年年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 （五）审议通过了 《公司2017年度利润分配预案》。 为保证公司2018年度生产经营及投资规划的资金需求，公司2017年度拟 不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 监事会审议后认为：公司董事会提出的 《2017 年度利润分配预案》符合相 关法律、法规以及 《公司章程》、公司 《未来三年 （2015-2017）股东回报规划》 的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该利润分配预案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 （六）审议通过了 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照 《公司法》《公司章程》 《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 （七）审议通过了 《公司2017年度内部控制自我评价报告》。 监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前 2 - - 公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到 了较好的控制和防范作用。 《公司2017年度内部控制自我评价报告》全面、真 实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 （八）审议通过了 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。 监事会认为：公司所预计的 2018年度日常关联交易事项是公司日常经营产 生的必须事项，